万古天帝,赣能股份:2015年初次临时股东大会法律意见书,大理天气预报

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江西友达律师事务所——法令定见书

江西友达律师事务所

关于江西赣能股份有限公司

2015 年第一次暂时股东大会

法令定见书

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电话:86-791-86598050

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关于江西赣能股份有限公司

2014 年年度股东大会

法令商山早行定见书

赣友律证(2015)008 号

致:江西赣能股份有限公司

江西友达律师事务所(下称“本所”)承受江西赣能股份有限公司(下称“公司”)托付,

指使律师到会公司 2015 年第一次暂时股东大会(下称“本次股东大会”),并依据《中华人

民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规矩》(下称“《股东大会规矩》”)

等法令、法规和规范性文件及公司现行规章(下称“《公司规章》”)的有关规矩,就本次股东

大会的招集、举行程序、到会会议人员的资历、表决程序等有关事宜出具法令定见书。

本所律师依照《股东大会规矩》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、实在、有用 彭安东

进行了充沛的核对验证,确保本法令定见书不存在虚伪、误导性陈述及严重遗失,并对本法

律定见书的实在性、准确性、完整性承当相应的法令责任。

本所律师根文思海辉据律师职业公认的事务规范、道德规范及勤勉尽责精力,对公司供给的相关

文件和有关现实进行了核对和验证,现出具如下法令定见:

一、关于本次股东大会的招集、举行程序

公司第六届董事会第六次会议于 2015 年 6 月 23 日作出了关于举行本次股东大会的决

议,并于 2015 年 6 月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网官方网站上刊登《江西赣能股份

有限公司关于举行 2015 年第一次暂时股东大会的告诉》(下称“《告诉》”)。《告诉》载明现

场会议举行时刻、地址、举行方法、到会目标、审议事项、会议挂号方法、网络投票的详细

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操作流程等内容。

公司本次股东大会现场会议于 2015 年 7 月 10 日(星期五)下午 14:30 在南昌市高新区

火炬大街 199 号公司办公楼五楼会议室按期举行,由公司董事长姚迪明先生掌管。本次股东

大会网络投票选用深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系参与投票,经过深圳买卖所交

易体系投票渠道的投票时刻为 2015 年 7 月 10 日的上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至

15:00;经过互联网投票体系的投票时刻为 2015 年 7 月 9 日下午 15:00 至 2015 年 7 月 10

日下午 15:00。本次股东大会已依照会议告诉经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票系

统为相关股东供给了网络投票组织。

经查验,公司本次股东大会举行的时刻、地址及会议内容与《告诉》载明的相关内容一

致。

本所律师以为,公司本次股东大会的举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》等有关

法令、法规和规范性文件以及《择天记电视剧公司规章》的规矩。

二、到会本次股东大会人员的资历、招集人资历

(一)到会本次股东大会的股东及股东万古天帝,赣能股份:2015年初度暂时股东大会法令定见书,大理天气预报代表

依据会议告诉,到 2015 年 7 月 3 日下午买卖完毕,在中国证券挂号结算公司深圳分

公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,因故不能到会的股东可书面托付代理人

到会会议和参与表决。

本所律师依据证券挂号结算组织供给的股东名册对股东资历的合法性进行了验证,依据

授权托付书对股东代理人资历的合法性进行了验证。到会本次股东大会现场会议的股东及股

东代理人算计 3 人,代表股份 377,886,654 股,占公司总股份数的 58.4351%。

在网万古天帝,赣能股份:2015年初度暂时股东大会法令定见书,大理天气预报络投票期间,经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系参与投票表决的股东

共 20 名,代表股份 954,731 股,占公司股份总数的 0.1476%。

(二)到会本次股东大会的其他人员

到会本次股东大会现场会议的除上述股东及托付代理人之外,公司部分董事、监事、高

级管理人员及公司延聘的有关中介组织也参与了本次股东大会现场会议。

(三)本次股东大会的招集人资历

依据《告诉》,本次股东大会的招集人为公司董事会,具有本次股东大会的招集人资历。

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经查验,本所律师以为,到会本次股东大会现场的股东、股东代表及其他人员均具有出

席本次股东大会的资历,本次股东大会的招集人资历合法、有用。

三、本次股东大会的表决程序

经查验,到会本次股东大会现场会议的公司股东以现场投票方法逐项表决了下列计划,

并当场发布表决成果。本次股东大会的现场投票和网络投票兼并表同志video决成果如下:

1、《公司关于契合非公开发行股票条件的计划》,赞同 378,432,810 股,占有用表决股

份总数的 99.8922%;对立 399,575 股,占有用表决股份总数的 0.1055%;放弃 9,000 股,

占有用表决股份总数的 0.0024%,审议经过了该计划。

2、《公司关于非公开发行股票计划(修订稿)的计划》项下子计划:

(1)非公开发行股票品种和面值

赞同 378,432,810 股,占有用表决股份总数的 99.8922%;对立 402,575 股,占有用表

决股份总数万古天帝,赣能股份:2015年初度暂时股东大会法令定见书,大理天气预报的 0.1063%;放弃 6,000 股,占有用表决股份总数的&n标志408bsp;0.0016%,审议经过了该

计划。

(2)非公开发行股票的发行方法和发行时刻

赞同 378,432,810 股,占有用表决股份总数的 99.8922%;对立 402,575 股,占有用表

决股份总数的 0.1063%;放弃 6,000 股,占有用表决股份总数的 0.0016%,审议经过了该

计划。

(3)非公开发行的股票数量

赞同 378,432,810 股,占有用表决股份总数的 99.8922%;对立 402,575 股,占有用表

决股份总数的 0.1063%;放弃 6,000 股,占有用表决股份总数的&nb万古天帝,赣能股份:2015年初度暂时股东大会法令定见书,大理天气预报sp;0.0016神户牛肉%,审议经过了该

计划。

(4)非公开发行的股票价格及定价方法

赞同 378,432,810 股,占有用表决股份总数的 99.8922%;对立 402,575 股,占有用表

决股份总数的 0.1078%;放弃 0 股,占有用表决股份总数的 0.0000%,审议经过了该计划。

(5)发行目标及认购方法

赞同 378,432,810 股,占有用表决股份总数的 99.8922%;对立 402,575 股,占有用表

决股份总数的 0.1063%;放弃 6,000 股,占有用表决股份总数的 0.0016%,审议经过了该

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计划。

(6)非公开发行股票限售期的组织

赞同 378,432,810 股,占有用表决股份总数的 99.8922%;对立 402,575 股,占有用表

决股份总数的 0.1063%;放弃 6,000 股,占有用表决股份总数的 0.0016%,审议经过了该

计划。

(7)非公开发行股票的上市地址

赞同 378,432,810 股,占有用表决股份总数的 99.8922%;对立 402,575 股,占有用表

决股份总数的 0.1063%;放弃 6,000 股,占有用表决股份总数的 免费加速器0.0016%,审议经过了该

计划。

(8)本次非公开发行股票的征集资金用处

赞同 378,432,810 股,占有用表决股份总数的 99.8922%;对立 402,575 股,占有用表

决股份总数的 0.1063%;放弃 6,000 股,占有用表决股份总数的 0.0016%,审议经过了该

计划。

(9)非公开发行股票前结存的未分配利润组织

赞同 378,432,810 股,占有用表决股份总数的 99.8922%;对立 402,575 股,占有用表

决股份总数的 0.1063%;放弃 6,000 股,占有用表决股份总数的 0.0016%,审议经过了该

计划。

(10)抉择的有用期

赞同 378,432,810 股,占有用表决股份总数的 99.8922%;对立 402,575 股,占有用表

决股份总数的 0.1063%;放弃 6,000 贵州163股,占有用表决股份总数的 0.0016%,审议经过了该

计划。

3、《公司关于 2015 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的计划》,赞同刘松仁 378,432,810

股,占有用表决股份总数的 99.8922%;对立 399,575 股,占有用表决股份总数的 0.1055%;

放弃 9,000 股,占有用表决股份总数的 0.0024%,审议经过了该计划。

4、《公司关于 2015 年度非公开发行 A 股股票征集资金运用的可行性剖析陈述(修订稿)

的计划》,赞同 378,432,810 股,占有用表决股份总数的 99.8922%;对立 399,575 股,占

有用表决股份总数的 0.1055%;放弃 9,000 股,占有用表决股份总数的 0.0024万古天帝,赣能股份:2015年初度暂时股东大会法令定见书,大理天气预报%,审议通

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过锦鲤抄了该计划。

5、《公司关于无需编制前次征集资金使用情况陈述的阐明》,赞同 378,432,810 股,占

有用表决股份总数的 99.8922%;对立 399,575 股,占有用表决股份总数的 0.1055%;弃

权 9,000 股,占有用表决股份总数的 0.0024%,审议经过了该计划。

6、 公司关于与国投电力控股股份有限公司签署附收效条件的非公开发行股票认购合同

的计划》,赞同 万古天帝,赣能股份:2015年初度暂时股东大会法令定见书,大理天气预报;378,432,810 股,占有用表决股份总数的 99.8922%;对立 399,575 股,占

有用表决股份总数的 0.1055%;放弃 9,000 股,占有用表决股份总数的 0.0024%,审议通

过了该计划。

7、 公司关于与国投电力控股股份有限公司签署附收效条件的非公开发行股票认购合同

补充协议的计划》,赞同 378,432,810 股,占有用表决股份总数的 99.8922%;对立 399,575

股,占有用表华东理工大学研究生院决股份总数的 0.1055%;放弃 9,000 股,占有用表决股份总数的 0.0024%,审

议经过了该计划。

8、 公司关于提请股东大会赞同国投电力控股股份号有限公司免于以要约收买方法增持公

司股份的计划》,赞同 378,432,810 股,占有用表决股份总数的 99.8922%;对立 399,575

股,占有用表决股份总数的 0.1055%;放弃 9,000 股,占有用表决股份总数的 0.0024%,审

议经过了该议克苏鲁神话案。

9、 公司关于非公开发行股票摊薄即期报答对公司首要财务指标的影响及公司拟采纳措

施的阐明(修订稿)的计划》,赞同 378,432,810 股,占有用表决股份总数的 99.8922%;

对立 399,575 股,占有用表决股份总数的 0.1055%;放弃 9,000 股,占有用表决股份总数

的 0.0024%,审议经过了该计划。

10、《公司关于授权董事会全权处理相关事宜的计划》,赞同 378,432,810&nbVR眼镜sp;股,占有用

表决股份总数的 万古天帝,赣能股份:2015年初度暂时股东大会法令定见书,大理天气预报;99.8922%;对立 399,575 股,占有用表决股份总数的 0.1055%;放弃 9,000

股,占有用表决股份总数的 0.0024%,审议经过了该计划。

经查验,本所律师以为,本次股东大会的审议计划、表决程序森马和表决成果契合《公司法》、

《股东大会规矩》等法令、法规及规范性文件的规矩,亦契合《公司规章》的有关规矩,表

决成果合法、有用。

四、定论定见

综上所述,本所律师以为,公司本次股东大会的燕麦片招集、举行程序、到会会议人员资历、召

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集人资历、本次股东大会的表决程序、表决成果、本次股东大会经过的各项抉择均契合《公

司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规同性恋电影范性文件和《公司规章》的规矩,均合法、合规、

实在、有用。

本所赞同本法令定见书随公司本次股东大会其他信息发表材料同时布告。

本法令定见书一式五份,经本所经办律师翼鸟签字并加盖本所公章后收效。

(以下无正文,为签字盖章页)

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(本页无正文,为法令定见书签署页)

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经办律师:冯         帆

经办律师:魏   志   军

2015年7月10日

封闭